Приговор суда по ч 4 ст 160 УК РФ - судебная практика в Москве по части 4 статьи 160 УК РФ, наказание - реальный срок.

Приговор суда по ч 4 ст 160 УК РФ - судебная практика в Москве по части 4 статьи 160 УК РФ, наказание - реальный срок.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва ** апреля 2019 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хомяковой Н.А.,

При секретарях Ванновском В.А. Синг А.Д.,

с участием государственного обвинителя прокурора 4 отдела управления по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства Главного уголовно-судебного управления Генеральной Прокуратуры РФ Даутовой Л.Р., начальника управления протокола Генеральной Прокуратуры РФ Агальцова В.С.,

подсудимой Нугаевой Н.Б.,

защитника - адвоката ФИО,

представителя потерпевшего Уманцева Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Нугаевой Н.Б., *, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Нугаева Н.Б. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Нугаева Н.Б. в составе организованной группы совместно с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, в период времени с 25 сентября 2014 года по 29 декабря 2014 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму 154 566 759,47 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, имея умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, подготовило и реализовало в составе организованной им преступной группы, совместно с Нугаевой Н.Б., первым, третьим, четвертым, пятым, шестым лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, план хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, путем присвоения и введения в заблуждение сотрудников УФК по Московской области.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (далее - ТУ Росимущества в Московской области), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, ОГРН 1097746296977, выполняло на основании приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее Росимущество) № 400 от 19.12.2011 г., № 09 от 24.01.2012 г., № 88 от 28.04.2012 г., № 287 от 07.12.2012 г., № 297 от 19.12.2012 г., № 68 от 13.03.2013 г., № 407 от 20.12.2013 г., № 506 от 19.12.2014 г., обязанности администратора доходов федерального бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета относительно закрепленных за ним видов доходов и источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации РФ (далее - КБК). Руководителем ТУ Росимущества в Московской области) на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 1636-л от 19.06.2014 г. было назначено второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ранее с 08.07.2013 г., на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 1607-л от 22.06.2013 г. исполнявшее данные обязанности.

Учет денежных средств, поступивших в бюджет Российской Федерации от плательщиков ТУ Росимущества в Московской области, осуществляется по закреплённым КБК, на счете Управления Федерального казначейства по Московской области (далее - УФК по Московской области) 401018106**, открытом в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (далее по тексту Отделение 1 Москва), расположенном по адресу: г. Москва Волоколамское шоссе, д. 75, по наименованию кода главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167, и номеру лицевого счета *, закреплённых за ТУ Росимущества в Московской области.

Платежи, поступающие с наименованием кода главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167, но содержащие в своих реквизитах ошибки, учитываются на лицевом счете УФК по Московской области 04481* на КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисленные в федеральный бюджет», и до момента уточнения их реквизитов, администратором таких платежей является УФК по Московской области.

По состоянию на 17.06.2014 г. на счете УФК по Московской области числились платежи, учтённые за период с 2011 г. по 2014 годы на КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» в размере 406 088 318,19 руб., содержащие наименование кода главы администратора доходов федерального бюджета 167, фактическим администратором доходов которых, являлось ТУ Росимущества в Московской области.

В связи с этим, в период с 03.09.2014 г. по 25.09.2014 г. у второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являющегося руководителем ТУ Росимущества в Московской области и обладающего в силу занимаемой должности, необходимыми административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями: осуществление общего руководства ТУ Росимущества в Московской области, издание приказов, распоряжений, заключение договоров, подписание писем, актов и иных документов ТУ Росимущества в Московской области, принятие управленческих решений на основании должностного регламента руководителя ТУ Росимущества в Московской области, утвержденного 07.04.2014 г., осведомленного о том, что часть денежных средств из числа ранее перечисленных плательщиками в бюджет Российской Федерации по договорам с ТУ Росимущества в Московской области, зачислена в раздел невыясненных платежей федерального бюджета, возник преступный умысел на присвоение, с использованием своего служебного положения указанных денежных средств в особо крупном размере. С целью реализации умысла, второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, разработало преступный план, для осуществления которого в период с 03.09.2014 г. по 25.09.2014 г., находясь на своем рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, организовало устойчивую организованную группу, в состав которой вошли первое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являющееся начальником отдела кадров, финансового и бухгалтерского учета и административно-хозяйственного отдела ТУ Росимущества в Московской области, на основании приказа ТУ Росимущества в Московской области № 53-к от 18.03.2014 г., ранее с 16.01.2014 г. на основании приказа ТУ Росимущества в Московской области, занимавшее должность специалиста-эксперта того же отдела. Также в состав организованной вторым лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, устойчивой организованной группы вошла она, Нугаева Н.Б., официально не трудоустроенная в ТУ Росимущества в Московской области, фактически являющаяся внештатным советником и консультантом главного бухгалтера и советником руководителя ТУ Росимущества в Московской области и иные неустановленные следствием лица, обладающие специальными познаниями и опытом работы в сферах администрирования доходов бюджетов Российской Федерации, ведения лицевых счетов администраторов доходов, осуществления электронного документооборота, составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Далее второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с ней, Нугаевой Н.Б., первым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период до 26.12.2014 г. в неустановленных местах г. Москве, осознавая невозможность реализации своего преступного умысла самостоятельно, поочередно привлекли к хищению денежных средств из бюджета Российской Федерации третье, четвертое, пятое, шестое лицо, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которые добровольно согласились участвовать в совершении хищения, а также решили использовать неосведомленных о преступлении Аксенова Е.В., Брындина Е.Я., Бабушкина С.Н., Сидоренко И.А. и других неустановленных лиц.

Преступный план, разработанный вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, включал в себя несколько этапов. На первом, подготовительном этапе планировалось на основании сведений о всех платежах, поступивших от плательщиков ТУ Росимущества в Московской области и учтенных на счете администрируемом УФК по Московской области по КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет», с наименованием кодов главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167, закрепленных за ТУ Росимущества в Московской области, определить объем хищения, посредством выборки платежей, составить и подписать служебные документы для обоснования незаконных уточнений указанных бюджетных денежных средств на лицевой счет ТУ Росимущества в Московской области.

На втором этапе предполагалось на основании составленных документов сформировать и представить для исполнения в УФК по Московской области посредством системы удаленного финансового документооборота (далее - СУФД), уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, в соответствии с которыми сотрудниками УФК по Московской области, введёнными в заблуждение относительно принадлежности уточняемых платежей к КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета», денежные средства, числящиеся на администрируемом УФК по Московской области КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» с наименованием главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167, будут перераспределены на администрируемый ТУ Росимущества в Московской области КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета». При реализации указанного этапа денежные средства перераспределялись на вышеуказанный администрируемый ТУ Росимущества в Московской области КБК, то есть поступали в распоряжение ТУ Росимущества в Московской области и вверялись второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, как руководителю ТУ Росимущества в Московской области. В то же время, предполагалось приискать ранее не являвшихся плательщиками ТУ Росимущества в Московской области подконтрольных физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, а также юридических лиц, для последующего составления документов, обосновывающих незаконный возврат бюджетных денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области на счета указанных лиц.

На третьем этапе планировалось, после перераспределения указанных денежных средств на администрируемый ТУ Росимущества в Московской области КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета», на основании подложных документов, обосновывающих незаконный возврат денежных средств из бюджета Российской Федерации, составить и направить посредством СУФД для исполнения в УФК по Московской области заявки на возврат денежных средств, содержащие ложные сведения о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее. При этом возврат должен быть осуществлен сотрудниками УФК по Московской области, введенными в заблуждение недостоверной информацией, на банковские счета подысканных соучастниками сторонних физических и юридических лиц, не являвшихся ранее плательщиками ТУ Росимущества в Московской области. После чего, незаконно перечисленными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Вместе с тем, с целью сокрытия следов своей преступной деятельности планировалось уничтожить документы с рукописными подписями и резолюциями второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, содержащие ложные сведения: уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, заявки на возврат денежных средств, обосновывающие их проведение служебные записки, решения администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области; а также внести изменения в отчеты о состоянии лицевого счета № * администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области, поступающие из УФК по Московской области и содержащие сведения об осуществленных незаконных уточнениях и возвратах денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области; внести изменения в базы данных программного продукта «1С», содержащие бухгалтерскую отчетность ТУ Росимущества в Московской области, внести изменения в автоматизированную систему «Делопроизводство и документооборот» (АС ДОУ), содержащую реестр внутренних документов ТУ Росимущества в Московской области, с целью сокрытия сведений об осуществленных с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области незаконных возвратах и уточнениях денежных средств, и обосновывающих их проведение служебных записках, для достижения общей для соучастников преступной цели.

С целью реализации разработанного вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступного плана, направленного на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, используя служебное положение, в соответствии с принятой на себя ролью руководителя организованной группы, распределило роли и обязанности между соучастниками, определило объект преступного посягательства – бюджетные денежные средства, которые будут перераспределены с КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет», с наименованием главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167 на КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета» и обеспечило получение сведений о всех таких платежах; определило объем их хищения посредством выборки платежей; обеспечило составление и подписание служебных записок для обоснования незаконных уточнений и возвратов бюджетных денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области и, осуществляя руководство и координацию деятельности соучастников, организовало привлечение в состав соучастников новых членов, распределило между соучастниками похищенные денежные средства.

Согласно разработанному вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступному плану совершения преступления, роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

- первому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, привлеченному для участия в совершении преступления вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, отведена роль исполнителя, непосредственно участвующего в совершении преступления. Так, первое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, занимая на основании приказа ТУ Росимущества в Московской области № 53-к от 18.03.2014 г. должность начальника отдела кадров, финансового и бухгалтерского учета и административно-хозяйственного отдела, ТУ Росимущества в Московской области, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным 01.10.2014 г.: подчиняется руководителю ТУ Росимущества в Московской области; обеспечивает составление достоверной отчетности ТУ Росимущества в Московской области, на основе первичных документов и бухгалтерских записей; правильное осуществление расчетов с контрагентами; соблюдение порядка оформления первичных учетных документов; сохранность бухгалтерских документов; организует работу по ведению бухгалтерского учета ТУ Росимущества в Московской области; предлагает кандидатуры для назначения на должности, руководит и распределяет обязанности между работниками отдела финансового обеспечения ТУ Росимущества в Московской области; подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; организует работу по расходованию средств со счетов ТУ Росимущества в Московской области по согласованию с руководителем; а также наделяется правом требования от руководителя ТУ Росимущества в Московской области принятия мер к обеспечению правильной организации бюджетного учета и контроля; должно было приискать физических лиц, не осведомленных о преступном умысле, на банковские счета которых будет осуществлено незаконное перечисление денежные средств из бюджета Российской Федерации и передать сведения о них второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для составления служебных записок обосновывающих незаконные уточнения и возвраты бюджетных денежных средств ТУ Росимущества в Московской области. На основании полученных от второго лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указанных служебных записок, первое лицо, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством имеющегося у него доступа к автоматизированным рабочим местам системы удаленного финансового документооборота (СУФД) с УФК по Московской области, а также возможности использования хранившихся у него по указанию второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ключей первой и второй усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи руководителей ТУ Росимущества в Московской области второго лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Черновой Т.А., должно было составить и поэтапно направить в УФК по Московской области уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, а также заявки на возврат денежных средств, содержащие ложные сведения из составленных первым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, решений администратора доходов федерального бюджета; передать наличные денежные средства, полученные в результате хищения, от неосведомленных о преступлении физических лиц, второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для распределения и последующего распоряжения ими в дальнейшем по общему усмотрению.

- ей, Нугаевой Н.Б., привлеченной для участия в совершении преступления вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, отведена роль исполнителя, непосредственно участвующего в совершении преступления. Так, на нее, Нугаеву Н.Б., работавшую с первым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ранее на протяжении 7 лет, являющуюся внештатным советником и консультантом начальника отдела финансового обеспечения и кадров, вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возложена обязанность по приисканию совместно с
первым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, физических лиц, не осведомленных о преступном умысле, привлечению по согласованию со вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в состав соучастников новых членов, контролирующих деятельность юридических лиц, на банковские счета которых будет осуществлено незаконное перечисление денежных средств из бюджета Российской Федерации; передаче наличных денежных средств, полученных в результате хищения, от не осведомленных о преступлении физических лиц, а также от других соучастников, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для распределения и последующего распоряжения ими в дальнейшем по общему усмотрению.

- четвертому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вовлеченному в организованную группу ей, Нугаевой Н.Б., добровольно давшему согласие на исполнение отведенной ему роли, ей, Нугаевой Н.Б., по согласованию со вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, отведена роль пособника, который должен был подыскать и предоставить через нее, Нугаеву Н.Б., ранее знакомую ему, в распоряжение второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реквизиты подконтрольных третьему лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, юридических лиц ООО «Компания «Доминанта», ООО «Синдика-Терминал», на банковские счета которых будет осуществлено незаконное перечисление денежных средств из бюджета Российской Федерации; обеспечить совместно с третьим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, дальнейшее транзитное перечисление похищенных денежных средств со счетов ООО «Синдика-Терминал», ООО «Компания "Доминанта», их обналичивание и передачу наличных денежных средств, полученных в результате хищения, ей, Нугаевой Н.Б.

- третьему лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вовлеченному в организованную группу четвертым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно давшему согласие на исполнение отведенной ему роли, четвертым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по согласованию с ней, Нугаевой Н.Б., отведена роль пособника, который должен был предоставить четвертому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью обеспечения возможности хищения, реквизиты подконтрольных третьему лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, юридических лиц ООО «Компания «Доминанта», ООО «Синдика-Терминал», на банковские счета которых должны быть перечислены денежные средства, похищенные из бюджета Российской Федерации; обеспечить совместно с четвертым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, их дальнейшее транзитное перечисление на расчетные счета иных организаций, с целью обналичивания, а также передать наличные денежные средства, полученные в результате хищения, четвертому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

- пятому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вовлеченному в организованную группу
ею, Нугаевой Н.Б., добровольно давшему согласие на участие в хищении,
ею, Нугаевой Н.Б., по согласованию со вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, отведена роль пособника, который должен был подыскать и предоставить в распоряжение второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, через нее, Нугаеву Н.Б., ранее знакомую ему, реквизиты банковских счетов физического лица неосведомленного о хищении – Брындина Е.Я. и подконтрольных неустановленным соучастникам юридических лиц:
ООО «Консалтинг и Право», ООО «БизнесЛига», ООО «ЭлитСтрой», ООО «РусСтрой-21», на банковские счета которых должны быть перечислены денежные средства, похищенные из бюджета Российской Федерации. Кроме того, после хищения денежных средств, путем перечисления на предоставленные пятым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, банковские счета, пятое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, должно было обеспечить передачу похищенных денежных средств ей, Нугаевой Н.Б., наличными.

- шестому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вовлеченному в организованную группу пятым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно давшему согласие на участие в хищении, пятым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по согласованию с ней, Нугаевой Н.Б., отведена роль пособника, подыскавшего и предоставившего через пятое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и нее, Нугаеву Н.Б., реквизиты подконтрольных неустановленным соучастникам юридических лиц ООО «Консалтинг и Право», ООО «БизнесЛига», ООО «ЭлитСтрой», ООО «РусСтрой-21», на банковские счета которых будут незаконно перечислены денежные средства из бюджета Российской Федерации. Кроме того, шестое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, должен был обеспечить передачу пятому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, наличных денежных, полученных в результате хищения, путем перечисления на предоставленные шестым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, банковские счета.

- на неустановленных следствием соучастников второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возложила обязанности по уничтожению документов с рукописными подписями и резолюциями второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, содержащих ложные сведения: уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат денежных средств, обосновывающих их проведение служебных записок, решений администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области; внесению изменений в отчеты о состоянии лицевого счета № * администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области, поступивших из УФК по Московской области и содержащие сведения об осуществленных незаконных уточнениях и возвратах денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области; внесению изменений в базы данных программного продукта «1С», содержащие бухгалтерскую отчетность ТУ Росимущества в Московской области; внесению изменений в автоматизированную систему «Делопроизводство и документооборот» (АС ДОУ), содержащую реестр внутренних документов ТУ Росимущества в Московской области, с целью сокрытия сведений об осуществленных с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области незаконных возвратах и уточнениях денежных средств, и обосновывающих их проведение служебных записках, для достижения общей для соучастников преступной цели.

Таким образом, созданная при вышеуказанных обстоятельствах вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, организованная группа отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере и общественной опасности планируемых преступных действий, длительностью совершения преступления.

Реализуя вышеуказанный преступный план, второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, на основании ранее запрошенных 30.05.2014 г. в УФК по Московской области за № ЕП/06-3744 сведений о денежных средствах, зачисленных на лицевой счет УФК по Московской области, на КБК 100117010** «невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» с наименованием кода главы администратора доходов федерального бюджета 166 и 167, полученных от УФК по Московской области 03.09.2014 г. за № 48-12-16/02-3246 от 17.06.2014 г., с целью обмана сотрудников УФК по Московской области, присвоения, путем незаконного перечисления денежных средств из бюджета Российской Федерации на счета сторонних физических и юридических лиц, подконтрольные соучастникам, используя свое служебное положение, в период времени с 25.09.2014 г. по 07.11.2014 г., находясь на территории ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, и в других неустановленных следствием местах, действуя во исполнение преступного умысла, поэтапно обеспечило составление служебных записок, обосновывающих незаконное изменение первоначальных реквизитов КБК на КБК 167117050** «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета» по отобранным им платежам, осуществленным ранее плательщиками ТУ Росимущества в Московской области на основании следующих платежных поручений: № 70 от 14.11.2012 г., согласно которому НП Жуковский водноспортивный клуб осуществило оплату в сумме 394 601, 99 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору купли-продажи № 01-04/20 от 12.11.2012 г.; № 101 от 10.04.2012, согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 419 288, 10 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67001-Z от 18.07.01 г. за 2 кв. 2012 г.; № 103 от 10.04.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 35 897, 40 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67004-Z от 09.07.04 г. за 2 кв. 2012 г.; № 102 от 10.04.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 76 031, 34 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67002-Z от 28.02.02 г. за 2 кв. 2012 г.; № 105 от 10.04.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 4 810, 58 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67006-Z от 09.07.04 г. за 2 кв. 2012 г.; № 178 от 06.07.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 419 288, 10 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67001-Z от 18.07.01 г. за 3 кв. 2012 г.; № 181 от 06.07.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 11 040, 07 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67005-Z от 09.07.04 г. за 3 кв. 2012 г.; № 180 от 06.07.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 35 897, 40 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67004-Z от 09.07.04 г. за 3 кв. 2012 г.; № 179 от 06.07.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 76 031, 34 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67002-Z от 28.02.02 г. за 3 кв. 2012 г.; № 182 от 06.07.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 4 810, 58 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67006-Z от 09.07.04 г. за 3 кв. 2012 г.; № 104 от 10.04.2012 г., согласно которому ООО «ППУ Технология» осуществило оплату в сумме 11 040, 07 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 67005-Z от 09.07.04 г. за 2 кв. 2012 г.; № 11 от 12.07.2012 г., согласно которому ЗАО «Авуар-инвест» осуществило оплату в сумме 628 800, 00 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору аренды земельного участка № 26/11 от 17.08.2011 г.; № 2 от 12.07.2012 г., согласно которому ЗАО «Интеллект-Инвест» осуществило оплату в сумме 511 056, 00 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору купли-продажи 24/2012-П от 10.07.2012 г., находящегося в федеральной собственности земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости; № 85 от 27.04.2012 г., согласно которому ООО «Эктон» осуществило оплату в сумме 288 500, 00 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) в счет доходов в виде арендной платы за земельный участок, находящийся в федеральной собственности по договору 09 30.09.1999 г. за декабрь 2010 г., январь-декабрь 2011 г.; № 27 от 14.08.2012 г., согласно которому ООО «Ресурс Сервис» осуществило оплату в сумме 148 846 801, 50 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) по договору купли-продажи № 39/2012-П от 27.07.2012 г.; № 3424 от 19.12.2012 г., согласно которому ОАО «Композит» осуществило оплату в сумме 2 802 865, 00 руб. на счет УФК по МО (ТУ Росимущества в Московской области) в счет оплаты дивидендов по акциям, принадлежащим РФ за 2011 г., всего на общую сумму 154 566 759,47 руб., администратором которых являлось УФК по Московской области, которые направила через нее, Нугаеву Н.Б., на исполнение первому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Далее первое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период времени с 25.09.2014 г. по 07.11.2014 г., находясь на территории ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, в своем рабочем кабинете, используя свое служебное положение, действуя согласно отведенной второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступной роли, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, имея согласно приказу ТУ Росимущества в Московской области от 25.08.2014 г. № 54 право второй усиленной квалифицированной электронной подписи, а также имея доступ к автоматизированным рабочим местам, подключенным к СУФД, на основании полученных от нее, Нугаевой Н.Б., служебных записок об уточнении платежей, содержащих резолюцию второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поэтапно составило и подписало с помощью своей ЭЦП, а также хранившихся у него ЭЦП руководителя ТУ Росимущества в Московской области второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, первого заместителя руководителя ТУ Росимущества в Московской области Черновой Т.А., следующие уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа: № 64 от 25.09.2014 г. плательщик: НП Жуковский водноспортивный клуб на сумму 394 601, 99 руб.; № 69 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 419 288,10 руб.; № 67 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 35 897,40 руб.; № 71 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 76 031, 34 руб.; № 73 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 4 810, 58 руб.; № 70 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 419 288,10 руб.; № 65 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 11 040, 07 руб.; № 66 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 11 040, 07 руб.; № 68 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 35 897, 40 руб.; № 72 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 76 031, 34 руб.; № 74 от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 4 810, 58 руб.; № 64 от 26.09.2014 г. плательщик: ОАО «Композит» на сумму 2 802 865, 00 руб.; № 66 от 09.10.2014 г. плательщик: ЗАО «Авуар-инвест» на сумму 628 800, 00 руб.; № 67 от 09.10.2014 г. плательщик: ЗАО «Интеллект-инвест» на сумму 511 056, 00 руб.; № 68 от 17.10.2014 г. плательщик: ООО «Эктон» на сумму 288 500, 00 руб.; № 75 от 07.11.2014 г. плательщик: ООО «Ресурс Сервис» на сумму 148 846 801, 50 руб., а всего на общую сумму 154 566 759,47 рублей.

Таким образом, во исполнение преступного умысла, на основании полученных от нее, Нугаевой Н.Б., служебных записок, первое лицо, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, используя свое служебное положение незаконно изменило реквизиты КБК уточняемых платежей с первоначальных на КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета», после чего осуществило отправку указанных уведомлений об уточнении принадлежности платежей посредством СУФД для исполнения в УФК по Московской области, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. *.

В соответствии с указанными уведомлениями об уточнении вида и принадлежности платежа неосведомленные о преступном умысле организованной группы сотрудники УФК по Московской области
Шмелева А.Н., Переверзев Н.В., Сидорова О.Н., введённые в заблуждение относительно принадлежности уточняемых платежей к КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета», перераспределили денежные средства, уплаченные плательщиками по вышеуказанным платежным поручениям, на администрируемый ТУ Росимущества в Московской области КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета». Тем самым, второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, были вверены денежные средства бюджета Российской Федерации в связи с администрированием КБК 167117050** «прочие неналоговые доходы федерального бюджета» ТУ Росимущества в Московской области.

В то же время она, Нугаева Н.Б., первое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно распределённым вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступным ролям, совместно во исполнение общего преступного умысла, с целью дальнейшей реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, действуя в составе организованной группы, приискали через четвертое, пятое, шестое лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сторонних физических и юридических лиц, не являвшихся плательщиками ТУ Росимущества, реквизиты банковских счетов, которых были необходимы для незаконного перечисления денежных средств из бюджета Российской Федерации.

Так, в период до 21.10.2014 г. первым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, был привлечен ранее знакомый ему Аксенов Е.В., не осведомленный о совершаемом хищении, предоставивший ему реквизиты банковского счета № *, открытого на свое имя в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", который в последующем соучастниками был использован для перечисления денежных средств, похищенных из бюджета Российской Федерации, дальнейшего их снятия и распоряжения ими по общему усмотрению участниками организованной группы.

В период до 02.10.2014 г. ей, Нугаевой Н.Б., был привлечен ранее знакомый Сидоренко И.А., не осведомленный о совершаемом хищении, предоставивший ей реквизиты банковского счета № *, открытого на свое имя в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", который в последующем соучастниками был использован для перечисления денежных средств, похищенных из бюджета Российской Федерации дальнейшего их снятия и распоряжения ими по общему усмотрению участниками организованной группы; а также до 21.10.2014 г. ей, Нугаевой Н.Б., через Сидоренко И.А., был привлечен Бабушкин С.Н., не осведомленный о совершаемом хищении, предоставивший ей реквизиты банковского счета № *, открытого на свое имя в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", для перечисления денежных средств, похищенных из бюджета Российской Федерации, дальнейшего распоряжения ими по общему усмотрению участниками организованной группы.

В период до 12.11.2014 г. ей, Нугаевой Н.Б., во исполнение отведенной ей преступной роли, в состав организованной группы для хищения денежных средств путем незаконного перечисления из бюджета Российской Федерации на счета сторонних юридических лиц, не являвшихся ранее плательщиками ТУ Росимущества, и дальнейшего их обналичивания, в целях достижения общей для соучастников преступной цели, было вовлечено четвертое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, привлекшее в свою очередь ранее знакомого ему третье лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно согласившегося участвовать в хищении и управлявшего из офисных помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3 банковскими счетами следующих подконтрольных ему организаций:  ООО «Компания «Доминанта», ИНН 7718893561, банковский счет № *, открытый в АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); ООО «Синдика-Терминал», ИНН 5024126072, банковский счет № *, открытый в АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО). Полученные от третьего лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реквизиты перечисленных организаций в целях исполнения преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Российской Федерации, четвертое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, передал ей, Нугаевой Н.Б., для обеспечения возможности незаконного перечисления денежных средств ТУ Росимущества в Московской области на счета сторонних юридических лиц.

В период до 02.10.2014 г. ей, Нугаевой Н.Б., в состав организованной группы для хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и дальнейшего их обналичивания было вовлечено пятое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, привлекшее в свою очередь ранее знакомого ему Брындина Е.Я., не осведомленного о преступлении и шестое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно согласившегося участвовать в хищении.

В период до 02.10.2014 г. Брындин Е.Я., не осведомленный о совершаемом хищении, предоставил пятому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реквизиты открытого в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" на свое имя банковского счета № *.

В период до 26.12.2014 г. шестое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, во исполнение отведенной ему пятым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступной роли, в целях достижения общей преступной цели, привлекло к совершению преступления неустановленных соучастников, предоставивших ему реквизиты следующих организаций, управление банковскими счетами которых они осуществляли:  ООО «Консалтинг и Право» ИНН 7721799960, банковский счет № *, открытый в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ООО «БизнесЛига» ИНН 7727841418, банковский счет № *, открытый в ОАО "АЛЬФА-БАНК"; ООО «ЭлитСтрой» ИНН 7743839261, банковский счет № *, открытый в КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ООО «РусСтрой-21» ИНН 7702808546, банковский счет № *, открытый в КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО).

В период до 26.12.2014 г. пятое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, дальнейшего распоряжения ими по общему усмотрению, поэтапно передало ей, Нугаевой Н.Б., полученные от шестого лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, реквизиты перечисленных организаций, а также реквизиты банковского счета Брындина Е.Я., для обеспечения возможности хищения бюджетных денежных средств, путем перечисления на счета вышеуказанных физических и юридических лиц.

На основании полученных от первого лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и нее, Нугаевой Н.Б., реквизитов банковских счетов сторонних физических и юридических лиц, не являвшихся плательщиками ТУ Росимущества в Московской области, второе лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на присвоение, то есть хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, используя свое служебное положение, в период времени со 02.10.2014 г. по 26.12.2014 г., находясь на территории ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, и в иных неустановленных следствием местах, поэтапно обеспечила составление и передачу через нее, Нугаеву Н.Б., на исполнение первому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, служебных записок, обосновывающих незаконные возвраты бюджетных денежных средств ТУ Росимущества в Московской области.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, после перераспределения вышеуказанных денежных средств на КБК 167117050**, первое лицо, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, используя свое служебное положение, в период с 02.10.2014 г. по 26.12.2014 г., находясь на территории ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, во исполнение общего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств из бюджета Российской Федерации, на основании полученных от нее, Нугаевой Н.Б., служебных записок, содержащих банковские реквизиты вышеперечисленных сторонних физических и юридических лиц и резолюцию второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о возврате, поэтапно составило и подписало у второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, решения администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств № 5  от 24.09.2014 г.; № 4  от 24.09.2014 г.; № 6  от 24.09.2014 г.; № 6  от 15.10.2014 г.; № 7  от 15.10.2014 г.; № 9  от 07.11.2014 г.; № 8  от 07.11.2014 г.; № 10  от 25.11.2014 г.; № 12  от 08.12.2014 г.; № 11  от 08.12.2014 г.; № 11  от 22.12.2014 г.; № 12  от 22.12.2014 г.; № 14  от 22.12.2014 г.; № 13  от 22.12.2014 г.; № 16  от 23.12.2014 г.; № 15 от 22.12.2014 г., содержащие ложные сведения о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее.

После чего, первое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 02.10.2014 г. по 26.12.2014 г., находясь на своем рабочем месте в ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, имея согласно приказу ТУ Росимущества в Московской области от 25.08.2014 № 54 право второй усиленной квалифицированной электронной подписи, используя возможность доступа к автоматизированным рабочим местам системы удаленного финансового документооборота (СУФД) с УФК по Московской области, на основании указанных служебных записок и решений о возврате поэтапно составило и подписало своей ЭЦП, а также хранившейся у первого лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ЭЦП руководителя ТУ Росимущества в Московской области второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, следующие заявки на возврат ошибочно уплаченных сумм плательщикам: № 8 от 02.10.2014 г. на сумму 1 094 134,98 рублей, получателю Брындину Е. Е.Я., ИНН 771606473610, банковский счет № *, открытый в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Код по БК 167117050**; № 7 от 02.10.2014 г. на сумму 394 601,99 руб., получателю Сидоренко И. А., ИНН 505010753768, Код по БК 167117050**, банковский счет *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 10 от 02.10.2014 г. на сумму 2 802 865 руб., получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН 7718893561, Код по БК 167117050**, банковский счет *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); № 10 от 21.10.2014 г. на сумму 628 800 руб., получателю Бабушкину С.Н., ИНН 292501210460, Код по БК 167117050**, банковский счет *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 11 от 21.10.2014 г. на сумму 799 556 руб., код по БК 167117050**, получателю Аксенову Е. В., ИНН 771606473610, банковский счет *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 13 от 12.11.2014 г. на сумму 5 293 801,50 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072, банковский счет *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); № 12 от 12.11.2014 г. на сумму 25 553 000 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Консалтинг и Право", ИНН 7721799960, банковский счет *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 14 от 27.11.2014 г. на сумму 41 133 000,80 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "БизнесЛига", ИНН 7727841418, банковский счет *, ОАО "АЛЬФА-БАНК"; № 16 от 11.12.2014 г. на сумму 6 806 909 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072, банковский счет  *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); № 15 от 11.12.2014 г. на сумму 7 060 090,20 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН  7718893561, Код по БК 167117050**, банковский счет  *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); № 15 от 23.12.2014 г. на сумму 19 553 115,93 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "ЭлитСтрой", ИНН  7743839261, банковский счет  *, КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); № 16 от 24.12.2014 г. на сумму 1 080 000 руб., код по БК 167117050**, получателю Аксенову Е. В., ИНН  505010854768, Код по БК 167117050**, банковский счет  *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 18 от 24.12.2014 г. на сумму 8 347 415,20 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072, банковский счет  *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); № 17 от 24.12.2014 г. на сумму 1 080 000 руб., код по БК 167117050**, получателю Сидоренко И. А., ИНН    505010753768, банковский счет  *, ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; № 20 от 26.12.2014 г. на сумму 23 365 048,07 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "РусСтрой-21", ИНН 7702808546, банковский счет   *, КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); № 19 от 26.12.2014 г. на сумму 9 574 420,80 руб., код по БК 167117050**, получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН 7718893561, банковский счет   *, АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО); а всего на общую сумму 154 566 759,47 рублей.

Указанные заявки на возврат денежных средств, содержащие ложные сведения о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств, первое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, в электронном виде посредством СУФД направило для исполнения в УФК по Московской области.

Сотрудник УФК по Московской области Байрашный М.И., введенный в заблуждение содержащимися в указанных заявках сведениями о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее, в период с 03.10.2014 г. по 29.12.2014 г. произвел перечисление бюджетных денежных средств со счета УФК по Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) № 401018106** КБК 167117050** отделения 1 Москва, расположенного по адресу: г. Москва Волоколамское шоссе, д. 75, на счета сторонних физических лиц, подконтрольные соучастникам, а именно:

- на банковский счет Аксенова Е.В. № *, открытый в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 27/12, на основании платежных поручений № 336668 от 22.10.2014 г., на сумму 799 556, 00 руб.; № 230062  от 25.12.2014 г. на сумму 1 080 000 руб., а всего на общую сумму 1 879 556 рублей;

- на банковский счет Бабушкина С.Н. № *, открытый в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 13, корп. 1, на основании платежного поручения № 336991 от 22.10.2014 г. в сумме 628 800 рублей;

- на банковский счет Сидоренко И.А. № *, открытый в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 24 стр. 1 на основании платежного поручения № 156990 от 03.10.2014 г. на сумму 394 601, 99 руб., № 229992 от 25.12.2014 г. на сумму 1 080 000 руб., а всего на общую сумму 1 474 601,99 рублей;

- на банковский счет Брындина Е.Я. № *, открытый в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 6, на основании платежного поручения № 156991 от 03.10.2014  на сумму 1 094 134,98 рублей.

Затем, Аксенов Е.В., Бабушкин С.Н., Сидоренко И.А., Брындин Е.Я., не осведомленные о преступном умысле, сняли со своих счетов вышеуказанные денежные средства наличными и передали, в том числе через первое и пятое лицо, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ей, Нугаевой Н.Б. После этого, она, Нугаева Н.Б., передала указанные денежные средства второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которое распорядилось похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, сотрудники УФК по Московской области Байрашный М.И., Храмов П.В., введенные в заблуждение содержащимися в указанных заявках сведениями о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее, в период с 03.10.2014 г. по 29.12.2014 г. произвели перечисление бюджетных денежных средств со счета УФК по Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) № 401018106** КБК 167117050** отделения 1 Москва, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, на счета сторонних юридических лиц, подконтрольные соучастникам, а именно:

- на банковский счет подконтрольного третьему лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ООО «Синдика-Терминал» ИНН 5024126072, № *, открытый в АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва ул. Ткацкая, д. 11 стр. 1, на основании платежных поручений № 555726 от 13.11.2014 г. на сумму 5 293 801,50 руб., № 9522  от 12.12.2014 г. на сумму 6  806 909 руб., № 230056 от 25.12.2014 г. на сумму 8 347 415,20 руб., а всего на общую сумму 20 448 125,70 рублей;

- на банковский счет подконтрольного третьему лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ООО «Компания «Доминанта» ИНН 7718893561, № * открытый в АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва ул. Ткацкая, д. 11 стр. 1, на основании платежных поручений № 156992 от 03.10.2014 г. на сумму 2 802 865 руб., № 9521 от 12.12.2014 г. на сумму 7 060 090,20 руб., № 307229 от 29.12.2014 г. на сумму 9 574 420,80 руб., всего на общую сумму 19 437 376 рублей.

Всего на счета ООО «Синдика-Терминал», ООО «Компания «Доминанта», подконтрольные третьему лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, поступило 39 885 501,70 рублей.

Похищенные денежные средства, незаконно перечисленные на счета ООО «Синдика-Терминал», ООО «Компания «Доминанта», согласно ранее достигнутой договоренности с четвертым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и во исполнение совместного преступного умысла, третье лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 14.11.2014 г. по 11.02.2015 г. под видом финансово-хозяйственной деятельности перечислил на счета иных юридических лиц, в том числе, на подконтрольный четвертому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, расчетный счет ООО «ВИТО» № *, открытый в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», обеспечил их обналичивание и передал четвертому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похищенные денежные средства наличными.

В период с 14.11.2014 г. по 11.02.2015 г. четвертое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласно ранее достигнутой с ней, Нугаевой Н.Б., договоренности, и во исполнение совместного преступного умысла, обеспечил транзитное перечисление похищенных денежных средств, под видом финансово-хозяйственной деятельности, со счетов ООО «Синдика-Терминал», ООО «Компания «Доминанта» на расчетные счета иных организаций, их обналичивание и передачу вместе с денежными средствами обналиченными третьим лицом, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ей, Нугаевой Н.Б. После этого она, Нугаева Н.Б., передала полученные от четвертого лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которое распорядилось похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, сотрудники УФК по Московской области Байрашный М.И., Храмов П.В., введенные в заблуждение содержащимися в указанных заявках ложными сведениями о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее, в период с 03.10.2014 г. по 29.12.2014 г. произвели перечисление бюджетных денежных средств со счета УФК по Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) № 401018106** КБК 167117050** отделения 1 Москва, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, на счета сторонних юридических лиц, подконтрольные соучастникам, а именно:

- на банковский счет подконтрольного неустановленным лицам ООО «Консалтинг и Право», ИНН 7721799960, № *, открытый в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19, на основании платежного поручения № 570046 от 14.11.2014 г., на сумму 25 553 000, 00 рублей;

- на банковский счет подконтрольного неустановленным лицам ООО «БизнесЛига», ИНН 7727841418, № *, открытый в ОАО "АЛЬФА-БАНК", расположенном по  адресу: г. Москва ул. Каланчевская, 27, на основании платежного поручение № 732089 от 28.11.2014 г., на сумму 41 133 000,80 рублей;

- на банковский счет подконтрольного неустановленным лицам ООО «ЭлитСтрой», ИНН  7743839261, №  *, открытый в КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва ул. Кульнева, 3 стр. 1, на основании платежного поручения № 230066 от 25.12.2014 г., на сумму 19 553 115,93 рублей;

- на банковский счет подконтрольного неустановленным лицам ООО «РусСтрой-21», ИНН 7702808546, № *, открытый в КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва ул. Кульнева, 3 стр. 1, на основании платежного поручения № 307232 от 29.12.2014 г. на сумму 23 365 048,07 рублей, а всего на общую сумму 109 604 164,80 рублей.

После чего, неустановленные лица в целях исполнения единого преступного умысла обеспечили обналичивание указанных похищенных денежных средств со счетов ООО «Консалтинг и Право», ООО «БизнесЛига», ООО «ЭлитСтрой», ООО «РусСтрой-21», и передачу шестому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Затем пятое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно исполняя отведенную ему преступную роль, получив от шестого лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похищенные денежные средства наличными передал их ей, Нугаевой Н.Б., которая передала денежные средства второму лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, распорядившейся похищенным по своему усмотрению.

Всего сотрудники УФК по Московской области Байрашный М.И.,
Храмов П.В., введенные в заблуждение содержащимися в указанных заявках ложными сведениями о решении администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области, как ошибочно уплаченных ранее, в период с 03.10.2014 г. по 29.12.2014 г. произвели незаконные перечисление денежных средств из бюджета Российской Федерации на подконтрольные соучастникам банковские счета физических и юридических лиц, на общую сумму 154 566 759,47 руб., которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

Далее в период с 29.05.2015 г. по 20.05.2016 г., неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, осведомленные о совершении преступления и обладающие опытом составления бюджетной отчетности, действуя согласно определённой вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступной роли, с целью сокрытия следов преступления - сведений, зафиксированных в ежемесячной отчетности, направляемой УФК по Московской области в ТУ Росимущества в Московской области и Федеральное Казначейство Российской Федерации об осуществленных с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области вышеперечисленных уточнениях и возвратах бюджетных денежных средств, находясь на территории ТУ Росимущества в Московской области по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, внесли изменения в следующие бумажные копии отчетов о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета формы 0531787 и справок о перечислении поступлений в бюджет формы 0531468:

- из отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 0441А18500 на 01.11.2014 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения об уточнении денежных средств по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 на сумму 5 431 457,97 руб. и возврате бюджетных денежных средств по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 на сумму 5 719 957,97 рублей;

- из отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 0441А18500» на 01.12.2014 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения об уточнении денежных средств по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 на сумму 154 278 259,47 руб. и возврате бюджетных денежных средств по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 на сумму 77 699 760,27 рублей;

- из отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 0441А18500 на 01.01.2015 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения об уточнении бюджетных денежных средств на сумму 154 278 259,47 руб. по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 и возврате бюджетных денежных средств на сумму 154 566 759,47 руб. по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000;

- из справки о перечислении поступлений в бюджет на 01.11.2014 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения о том, что по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 поступило денежных средств, с учетом внебанковских операций с начала года на сумму 5 719 957,97 руб., в текущем месяце на сумму 1 428 356 руб., возвращено бюджетных денежных средств с начало года на сумму 5 719 957,97 рублей, в текущем месяце на сумму 5 719 957,97 рублей; перечислено поступлений всего с начала года 0,00 рублей, в текущем месяце - 4 291 601,97 рублей;

- из справки о перечислении поступлений в бюджет на 01.12.2014 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения о том, что по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 поступило денежных средств с учетом внебанковских операций с начала года на сумму 154 566 759,47 руб., в текущем месяце на сумму 148 846 801,50 руб., возвращено бюджетных денежных средств с начало года на сумму 77 699 760,27 руб., в текущем месяце на сумму 71 979 802,30 рублей; перечислено поступлений всего с начала года 76 866 999,20 рублей, в текущем месяце 76 866 999,20 рублей;

- из справки о перечислении поступлений в бюджет на 01.01.2015 г. неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, исключили сведения о том, что по коду БК 167117050** и коду по ОКТМО 46000000 поступило денежных средств с учетом внебанковских операций с начало года на сумму 154 566 759,47 руб., возвращено бюджетных денежных средств с начало года на сумму 154 566 759,47 руб., в текущем месяце на сумму 76 866 999,20 рублей; перечислено поступлений всего с начала года 0,00 рублей, в текущем месяце -76 866 999,20 рублей;

Кроме того, в период с 29.05.2015 г. по 20.05.2016 г., неустановленные лица, в том числе сотрудники ТУ Росимущества в Московской области, осведомленные о совершении преступления и обладающие опытом составления бюджетной отчетности, действуя согласно определённой вторым лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступной роли, с целью сокрытия следов преступления уничтожили документы с рукописными подписями и резолюциями второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, содержащие ложные сведения: уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, заявки на возврат денежных средств, обосновывающие их проведение служебные записки, решения администратора доходов федерального бюджета о возврате бюджетных денежных средств плательщикам ТУ Росимущества в Московской области; внесли изменений в отчеты о состоянии лицевого счета № * администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области, поступивших из УФК по Московской области и содержащие сведения об осуществленных незаконных уточнениях и возвратах денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области; внесли изменения в базы данных программного продукта «1С», содержащие бухгалтерскую отчетность ТУ Росимущества в Московской области, посредством удаления бухгалтерских проводок, отражающих изменения сведений о поступлениях, уточнениях и возвратах на лицевом счете * в разрезе КБК 167117050**; внесли изменения в автоматизированную систему «Делопроизводство и документооборот» (АС ДОУ) содержащую реестр внутренних документов ТУ Росимущества в Московской области, посредством удаления реестра внутренних документов за 2014 год, содержащего сведения о составленных по указанию второго лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, служебных записках, обосновывающих незаконные уточнения и возвраты бюджетных денежных средств с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области. Тем самым способствовали сокрытию сведений о совершенном хищении бюджетных денежных средств - об осуществленных с лицевого счета ТУ Росимущества в Московской области незаконных уточнениях и возвратах денежных средств в разрезе КБК 167117050**, и обосновывающих их проведение служебных записок.

Таким образом, она, Нугаева Н.Б., в составе организованной группы совместно с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, в период с 25.09.2014 г. по 29.12.2014 г., используя свое служебное положение, совершила присвоение, то есть хищение денежных средств вверенных виновному из бюджета Российской Федерации на общую сумму 154 566 759,47 рублей, которыми соучастники распорядились по общему усмотрению, тем самым причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.

Подсудимая Нугаева Н.Б. в судебном заседании пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением она согласна, свою вину в совершении преступления признает полностью. Просит о рассмотрении дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Поддерживает свое ходатайство, заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, о проведении судебного заседания в особом порядке. Указанное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультаций с защитником – адвокатом. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает, и они ей понятны. В содеянном раскаивается, приносит свои извинения представителю потерпевшего. Исковые требования признала.

В ходе предварительного следствия Нугаевой Н.Б. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве между нею и заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

В суд поступило представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, согласно которому обвиняемой Нугаевой Н.Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Дана оценка данным доказательствам, которые были получены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и данные доказательства нашли свое подтверждение в материалах уголовного дела и показаниях обвиняемой Нугаевой Н.Б. в части роли и участия соучастников в совершении преступлений, в отношении организатора преступления и ранее неизвестных следствию соучастниках, в том числе сообщила сведения о соучастнике Шумкине Ф.С., с отражением преступной роли каждого в совершении преступления, сообщила о механизме передачи похищенных денежных средств организатору, а также дала подробные показания о времени и обстоятельствах вовлечения ее и иных соучастников в организованную группу, подробно, достоверно и полно сообщила известные ей сведения, которые не были ранее известны следствию, что подтверждено совокупностью имеющихся по уголовному делу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, что дает основание считать показания обвиняемой Нугаевой Н.Б. правдивыми, что в свою очередь указывает на соблюдение обвиняемой досудебного соглашения.

Достигнутые в результате заключения соглашения результаты соответствуют закрепленным в нем условиям.

Государственные обвинители не возражали против применения особого порядка принятия судебного решения по делу в отношении Нугаевой Н.Б., поддержали представление прокурора, подтвердили содействие подсудимой следствию.

Адвокат Прохорова С.А. ходатайство своей подзащитной, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, о проведении особого порядка судебного разбирательства поддержала, просила суд при определении подсудимой наказания учесть все смягчающие обстоятельства: наличие досудебного соглашения с прокурором о сотрудничестве, полное признание вины, раскаяние в содеянном, первое привлечение к уголовной ответственности, состояние здоровья подсудимой.

Представитель потерпевшего Уманцев Д.А. не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении Нугаевой Н.Б. в особом порядке, поскольку подсудимой были выполнены условия досудебного соглашения.

Суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в особом порядке принятия судебного решения, в соответствии с главами 40, 40.1 УПК РФ, поскольку ходатайство подсудимой Нугаевой Н.Б. о проведении судебного заседания в особом порядке заявлено в установленные законом сроки, после консультаций с защитником, добровольно, после разъяснения ей последствий, предусмотренных ст.ст. 317, 317.8 УПК РФ, государственный обвинитель, адвокат, представитель потерпевшего, не возражали против особого порядка принятия судебного решения.

В судебном заседании были исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска денежных средств, имущества, добытого в результате преступления; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, и обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

На основании изложенного, суд установил соблюдение подсудимой условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, предъявленное Нугаевой Н.Б., с которым согласилась подсудимая, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по данному уголовному делу.

Действия Нугаевой Н.Б. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как совершение присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Изучение данных о личности Нугаевой Н.Б. показало, что она ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, не работает, является пенсионером по возрасту, по прежнему месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется положительно, по предыдущему месту работы характеризуется положительно, награждена рядом грамот за добросовестный труд, проявленную инициативу при выполнении служебных обязанностей, страдает рядом хронических заболеваний: гипертонией, ожирением, в том числе онкологическим заболеванием, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления и изобличению других соучастников преступления.

Смягчающими наказание обстоятельствами в силу ст. 61 УК РФ, суд признает первое привлечение к уголовной ответственности, раскаяние Нугаевой Н.Б. в содеянном, признание ею своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья подсудимой, страдающей рядом хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Нугаевой Н.Б., суд не усматривает.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ст. 62 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности Нугаевой Н.Б., характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства совершения преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, принимая во внимание необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 43 УК РФ, полагает, что исправление Нугаевой Н.Б. возможно только в условиях изоляции от общества.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ, не установлено.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера совершенного с прямым умыслом преступления, степени реализации преступных намерений, роли подсудимой, мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, имущественного положения подсудимой, которая не работает, является пенсионером, имеет доход в виде пенсии, суд полагает возможным не применять к ней дополнительное наказание в виде штрафа, а также ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимой Нугаевой Н.Б., принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, совершения преступления с использованием служебного положения, суд признает невозможным сохранение за ней права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением властных полномочий, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Принимая во внимание обстоятельства дела, суд, руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначает подсудимой отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ, вступившим в силу 14 июля 2018 года, в ст. 72 УК РФ внесены изменения, которые ухудшают положение подсудимой Нугаевой Н.Б., поскольку время ее нахождения под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Однако в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ время нахождения под домашним арестом Нугаевой Н.Б. в период с 25 ноября 2017 года по 13 июля 2018 года, должно засчитываться в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Учитывая, что в силу ст. 10 УК РФ закон, ухудшающий положение лиц, обратной силы не имеет, суд считает необходимым применить Нугаевой Н.Б, при исчислении ее срока наказания время нахождения под домашним арестом, ч. 3 ст. 72 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ за указанный выше период.

Как следует из материалов дела Нугаева Н.Б. задержана фактически сотрудниками полиции 22 ноября 2017 года, 24 ноября 2017 года в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Указанное время также следует зачесть в срок отбывания наказания подсудимой.

Государственным обвинителем в интересах Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства в Московской области заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба с Нугаевой Н.Б. в размере 154 566 759 руб. 47 коп.

Указанный гражданский иск о взыскании с подсудимой Нугаевой Н.Б. данной денежной суммы, суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7-317.9 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Нугаеву Н.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ лишить Нугаеву Н.Б. права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением властных полномочий, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года.

Срок отбывания наказания осужденной Нугаевой Н.Б. исчислять с 29 апреля 2019 года. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания под стражей с 22 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года, под домашним арестом с 25 ноября 2017 года по 28 апреля 2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Нугаевой Н.Б. с 22 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года и с 29 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) время содержания под домашним арестом Нугаевой Н.Б. с 25 ноября 2017 года по 13 июля 2018 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под домашним арестом Нугаевой Н.Б. с 14 июля 2018 года по 28+ апреля 2019 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Нугаевой Н.Б. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражей. Взять ее под стражу в зале суда.

Исковые требования государственного обвинителя, действующего в интересах Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства в Московской области удовлетворить.

Взыскать с Нугаевой Н.Б. в пользу Российской Федерации 154 566 759 (сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 47 копеек, перечислив их на счет администратора доходов федерального бюджета Генеральной прокуратуры Российской Федерации по следующим реквизитам: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Генеральная прокуратура Российской Федерации л/с 04951004150), ИНН 7710146102, КПП 771001001, ОКТМО 45382000, расчетный счет 40101810500000001901 в Операционном департаменте Банка России, БИК банка 044501002, КБК 41511690010016000140.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: снимки электронной переписки, содержащейся на электронной почте с наименованием: *@mail.ru, используемой Черченцевым А.В., распечатанные 12.07.2018 в процессе осмотра с помощью принтера на 47 листах; электронные документы: уведомление № 64 об уточнении вида и принадлежности платежа от 25.09.2014 плательщик: НП Жуковский водноспортивный клуб на сумму 394 601, 99 рублей на 2-х листах; уведомление № 69 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 419 288,10 рублей на 2-х листах; уведомление № 67 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 35 897,40 рублей на 2-х листах; уведомление № 71 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 76 031, 34 рублей на 2-х листах; уведомление № 73 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 4 810, 58 рублей на 2-х листах; уведомление № 70 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 419 288,10 рублей на 2-х листах; уведомление № 65 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 11 040, 07 рублей на 2-х листах; уведомление № 66 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 11 040, 07 рублей на 2-х листах; уведомление № 68 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 35 897, 40 рублей на 2-х листах; уведомление № 72 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 г. плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 76 031, 34 рублей на 2-х листах; уведомление № 74 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 плательщик: ООО «ППУ Технология» на сумму 4 810, 58 рублей на 2-х листах; уведомление № 64 об уточнении вида и принадлежности платежа от 26.09.2014 плательщик: ОАО «Композит» на сумму 2 802 865, 00 рублей на 2-х листах; уведомление № 66 об уточнении вида и принадлежности платежа от 09.10.2014 плательщик: ЗАО «Авуар-инвест» на сумму 628 800, 00 рублей на 2-х листах; уведомление № 67 об уточнении вида и принадлежности платежа от 09.10.2014 плательщик: ЗАО «Интеллект-инвест» на сумму 511 056, 00 рублей на 2-х листах; уведомление № 68 об уточнении вида и принадлежности платежа от 17.10.2014 плательщик: ООО «Эктон» на сумму 288 500, 00 рублей на 2-х листах; уведомление № 75 об уточнении вида и принадлежности платежа от 07.11.2014 плательщик: ООО «Ресурс Сервис» на сумму 148 846 801, 50 рублей на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 8 от 02.10.2014 на сумму 1 094 134.98 рублей, код по БК 167117050**, получателю Брындину Е. Е.Я., ИНН 771606473610 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 7 от 02.10.2014 на сумму 394 601.99 рублей, код по БК 167117050**, получателю Сидоренко И. А., ИНН 505010753768 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 10 от 02.10.2014 на сумму 2 802 865.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН 7718893561 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 10 от 21.10.2014 на сумму 628 800.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю Бабушкину С.Н., ИНН 292501210460 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 11 от 21.10.2014 на сумму 799 556.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю Аксенову Е. В., ИНН 771606473610 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 13 от 12.11.2014 на сумму 5 293 801.50 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 12 от 12.11.2014 на сумму 25 553 000.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Консалтинг и Право", ИНН 7721799960 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 14 от 27.11.2014 на сумму 41 133 000.80 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "БизнесЛига", ИНН 7727841418 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 16 от 11.12.2014 на сумму 6 806 909.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 15 от 11.12.2014 на сумму 7 060 090.20 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН 7718893561 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 15 от 23.12.2014 на сумму 19 553 115.93 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "ЭлитСтрой", ИНН  7743839261 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 16 от 24.12.2014 на сумму 1 080 000.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю Аксенову Е. В., ИНН  505010854768 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 18 от 24.12.2014 на сумму 8 347 415.20 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Синдика-Терминал", ИНН 5024126072 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 17 от 24.12.2014 на сумму 1 080 000.00 рублей, код по БК 167117050**, получателю Сидоренко И. А., ИНН 505010753768 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 20 от 26.12.2014 на сумму 23 365 048.07 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "РусСтрой-21", ИНН 7702808546 на 2-х листах; заявка на возврат ошибочно уплаченной суммы плательщиком № 19 от 26.12.2014 на сумму 9 574 420.80 рублей, код по БК 167117050**, получателю ООО "Компания "Доминанта", ИНН  7718893561 на 2-х листах; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 03.10.2014 г. на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 07.11.2014 г. на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 09.10.2014 г., на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 12.12.2014 г. на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 13.11.2014 г., на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 14.11.2014 г., на 2-х листах; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 17.10.2014 г., на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 22.10.2014 г. на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 25.12.2014 г., на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 26.09.2014 г., на 2-х листах; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 28.11.2014 г., на 1-м листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 29.12.2014 г., на 1-м листе; справка о перечислении поступлений в бюджет» администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 06.10.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 10.11.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 10.10.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 15.12.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 14.11.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 17.11.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 20.10.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 26.12.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 29.09.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.12.2014 г., на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 30.12.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.01.2015 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.02.2014 г. на 2-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.03.2014 г. на 2-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.04.2014 г., на 2-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.05.2014 г., на 2-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.06.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.07.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.08.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.09.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.10.2014 г. на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.11.2014 г., на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01.12.2014, на 3-х листах; платежное поручение № 2 от 12.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 11 от 12.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 27 от 14.08.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 70 от 14.11.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 85 от 27.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 101 от 10.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 102 от 10.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 103 от 10.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 104 от 10.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 105 от 10.04.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 178 от 06.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 179 от 06.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 180 от 06.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 181 от 06.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 182 от 06.07.2012 на 1-м листе; платежное поручение № 424 от 19.12.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007646941 от 13.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007645206 от 13.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000008008067 от 15.08.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000009228243 от 14.11.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000006418151 от 02.05.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000005884935 от 11.04.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000005890152 от 11.04.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000005891331 от 11.04.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000005904429 от 11.04.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000005903471 от 11.04.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007577185 от 06.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007580536 от 06.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007578643 от 06.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007580262 от 06.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000007591976 от 06.07.2012 на 1-м листе; запрос УФК по Московской области № 12-000009716430 от 19.12.2012 на 1-м листе; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.09.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 02.05.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 12.01.2015, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.08.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.07.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 02.06.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.04.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.12.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 03.11.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01.10.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 03.03.2014, на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 03.02.2014, на 3-х листах, изъятые 03.10.2017 в ходе выемки в УФК по Московской области, по адресу: г. Москва ул. Дербеневская, 5 из базы ППО АСФК, в электронной форме путем копирования на диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия: ZE5788-DVR-J47F4, MAP 330J12J31773 подписанный в ходе выемки пояснительной надписью: «Выемка из БД АСФК УФК по МО 03.10.2017»; изъятые 09.10.2017 г. в ходе выемки в УФК по Московской области, по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 5, следующие бумажные документы: письмо ТУ Росимущества в Московской области от 30.05.2014 № ЕП/06-3744 в адрес УФК по Московской на 1-м листе; сопроводительное письмо УФК по Московской области от 17.06.2014 № 48-12-16/02-3246 об уточнении невыясненных платежей, направленное в соответствии с запросом от 30.05.2014 № ЕП/06-3744 для Врио руководителя ТУ Росимущества в Московской области Е.Ю. Паткиной на 1-м листе; электронные документы: платежное поручение № 156990 от 03.10.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 156991 от 03.10.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 156992 от 03.10.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 336991от 22.10.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 336668 от 22.10.2014 , на 1-ом листе; платежное поручение № 570046 от 14.11.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 555726 от 13.11.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 732089 от 28.11.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 9521 от 12.12.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 230066 от 25.12.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 9522  от 12.12.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 230062  от 25.12.2014  на 1-ом листе; платежное поручение № 229992 от 25.12.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 230056 от 25.12.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 307229 от 29.12.2014 на 1-ом листе; платежное поручение № 307232 от 29.12.2014 на 1-ом листе, изъятые из базы ППО АСФК, в электронной форме путем копирования на диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия: ZE5788-DVR-J47F4, MAP533UJ1211535J, подписанный в ходе выемки пояснительной надписью «выемка из БД АСФК, СУФД в УФК по МО 09.10.2017»; электронные документы: выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 02.06.2014; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 02.10.2014 на 1 листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 05.11.2014 на 1 листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 09.10.2014 на 1 листе; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * за 25.09.2014 на 1 листе; Справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 23.10.2014 по форме КОФД 0531468 на 3 листах, изъятые 16.10.2017 в ходе выемки в УФК по Московской области, по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, 5 из базы ППО АСФК, в электронной форме путем копирования на диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия: ZO200ODVDMINUSR 16X, 4061 420-REC20727, подписанный в ходе выемки пояснительной надписью: «выемка из БД АСФК, СУФД в УФК по МО 16.10.2017»; лист формата А4, изъятый 28.03.2018 г. в ходе выемки в ТУ Росимущества в Московской области, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 31, стр. 1, содержащий изображения снимков экрана рабочего стола панели управления автоматизированной системы «Делопроизводство и документооборот» (АС ДОУ), раздела реестра внутренних документов ТУ Росимущества в Московской области за 2014 год; документы, изъятые 14.11.2017 г. в ходе выемки в ТУ Росимущества в Московской области, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 31, стр. 1: сведения об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 0503164) ТУ Росимущества в Московской области на 01.10.2014 на 2 листах; сведения об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 0503164) ТУ Росимущества в Московской области на 01.01.2015 на 2 листах; отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета сформированный ТУ Росимущества в Московской области на 01.10.2014 г. на 4 листах; отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета сформированный ТУ Росимущества в Московской области на 01.01.2015 г. на 4 листах; документы, изъятые 06.03.2018 г. в архивном помещении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Ермолаевский, д. 3: отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета сформированный ТУ Росимущества в Московской области на 01.10.2014 г. на 4 листах; отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета сформированный ТУ Росимущества в Московской области на 01.01.2015 г. на 4 листах; документы, изъятые 31.05.2016 г. в ходе обследования помещения, занимаемого ТУ Росимущества в Московской области, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 31, стр. 1 сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России из папки «сведения о перечислении поступлений и выбытии в доход бюджета 2014 г.»: отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 ноября 2014 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 ноября 2014 г. на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 декабря 2014 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 декабря 2014 г. на 3-х листах, отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 января 2015 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 января 2015 г. на 3-х листах; документы, изъятые 13.04.2018 г. в ходе выемки в ТУ Росимущества в Московской области, расположенном по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, 31, стр. 1: отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 ноября 2014 г. на 4 листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 ноября 2014 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 ноября 2014 г. на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 декабря 2014 г. на 4 листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 декабря 2014 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 декабря 2014 г. на 3-х листах; справка о перечислении поступлений в бюджет администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 декабря 2014 г. на 3-х листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 января 2015 г. на 4 листах; отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета ТУ Росимущества в Московской области № * на 01 января 2015 г. на 4 листах; справка о перечислении поступлений в бюджеты администратора поступлений - ТУ Росимущества в Московской области на 01 января 2015 г на 3-х листах; жесткий диск марки «TOSHIBA» серийный номер *, содержащий информационные базы программы бухгалтерского учета «1С Предприятие 7.7» за 2013, 2014 г.г., установленный в ноутбуке марки «Sony» с идентификационными номерами на тыльной стороне: Model PCG-6116Pe: Service TAG: *: штрих-код с цифрами:*54003982 0000128*,
IMEI: *, изъятый 15 ноября 2017 г. в ходе обыска по месту жительства Захарова В.Ю., расположенному по адресу: Московская область, г. Протвино, проспект Академика Сахарова, д. *, корп. 1, кв. *; жесткие диски марки «KINGSTON» серийный номер SV300S37A120G, серийный номер ST3320613AS, содержащие информационные базы программы бухгалтерского учета «1С Предприятие 7.7» за 2015 г., установленные в системном блоке черного цвета с наклейкой, содержащей серийный номер *-001, изъятом 17.11.2017 г. в ходе обыска в офисном помещении № 406 «а» офисного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Открытое шоссе, д. *, стр. 3; мобильный телефон Apple iPhone 6 Model A1586 IMEI:*, используемый Адамовым А.А., изъятый 05.07.2018 г. в ходе выемки в квартире Адамова А.А., по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, * кв. *; мобильный телефон марки «Samsung» (IMEI: *, model: GT- I9301I, *) с Sim-картой оператора сотовой связи «Билайн» № *, картой памяти Micro SD емкостью 16 GB, зарядным устройством марки «Samsung» (S/N: */A-E), изъятый 22 ноября 2017 г. в ходе обыска по месту жительства Сидоренко И.А. расположенному по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, д. *, корп. 8, кв. *; заявление на получение дебетовой банковской карты Сбербанк России в рамках договора банковского обслуживания № * от 03.06.2013 г., изъятое 22.11.2017 г. в ходе обыска по месту жительства Аксенова Е.В., расположенному по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. *, кв.; адресная книжка в обложке черного цвета, изъятая 22 ноября 2017 г. в ходе обыска по месту жительства Москаленко М.А., расположенному по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. *, корп. 2, кв. *; мобильный телефон марки «Samsung» (IMEI: *; model: GT-S5830i, S/N: RF1C22JW2JK) с Sim-картой оператора сотовой связи «МТС» № *-7, изъятый 22 ноября 2017 г. в ходе обыска по месту жительства Чичериной М.А., расположенному по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. *, корп. 2, кв. *; мобильный телефон марки «Sony Ericsson» (IMEI: *) с Sim-картой оператора сотовой связи «МТС» № *, изъятый 22 ноября 2017 г. в ходе обыска по месту жительства Нугаевой Н.Б. расположенному по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. *, кв. *; представленный Управлением «К» СЭБ ФСБ России в Следственный департамент МВД России (исх. № 8/К/3/2785 от 14 июля 2017 г., вх. № 42352 от 18 июля 2017 г.) USB накопитель, черного цвета с надписями на обоих сторонах корпуса: «SanDisk», «Cruzer Glide 128GB, SDCZ60-128G, BP170425362B, KCC-REM-TAD-SDCZ60 D33724 MADE IN CHINA, содержащий базы данных от программы бухгалтерского учета «1С» ТУ Росимущества в Московской области, находящиеся в образе жесткого диска компьютера главного бухгалтера ТУ Росимущества в Московской области, снятого сотрудниками Управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ РФ 31 мая 2016 г. в ходе обследования помещений, занимаемых ТУ Росимущества в Московской области, по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, 31, стр. 1; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении служебного кабинета № 212 начальника Управления земельных отношений Федерального агентства по управления государственным имуществом Фаизовой М.И., расположенного в здании, по адресу: г. Москва, пер. Ермолаевский, д. 3: сшив документов на 56 листах с пояснительной надписью: «Пакет № 1 изъято в ходе производства обыска по адресу г. Москва, Ермолаевский пер., д. 3 (Росимущество) 01.12.2017 г. в каб. Фаизовой М.И. № 212»; блокнот, содержащий 13 листов, в твердой обложке салатового цвета с пояснительной надписью: «Пакет №_____ изъято в ходе производства обыска по адресу г. Москва, Ермолаевский пер., д. 3 (Росимущество) 01.12.2017 г. в каб. Фаизовой М.И. № 212»; три табличные формы, распечатанные на четырех склеенных листах формата А4, двух склеенных листах формата А4 и одном листе формата А4; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного отверстия № LH3157VG10104753D4, предоставленный ПАО «Вымпелком» по запросу (исх.17/сч-35560 от 14 ноября 2017 г.), на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы от 3 октября 2017 г., содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам, в том числе по абонентскому номеру *, используемому Адамовым А.А.; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного отверстия № LH3152VJ11115541D2, предоставленный ПАО «МТС» по запросу (исх.17/сч-16230 от 17 мая 2018 г.), на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы от 16 мая 2018 г., содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам, в том числе по абонентскому номеру *, используемому Нугаевой Н.Б.; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного отверстия № MEP620VE280840, предоставленный ПАО «Вымпелком» по запросу (исх.17/сч-16230/2 от 17 мая 2018 г.), на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы от 16 мая 2018 г., содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам, в том числе по абонентскому номеру *, используемому Шумкиным Ф.С.; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного кольца номер Verbatim CD-R 52x 4318 40 R D 14:41, 7E4347-CDR-A80A A70, на лицевой поверхности диска запись 105/11/23-21-16, предоставленный УФСБ России по г. Москве и Московской области по сопроводительному письму (исх.
№ 105/17/4766 от 19 июня 2017 г.), на основании постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 18 июня 2017 г., содержащий запись разговора Адамова А.А. с неустановленным мужчиной; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного кольца № 6095 114 В D 9969, предоставленный ГУЭБиПК МВД России по сопроводительному письму (вх. № 40740 от 12 июля 2017 г.), содержащий запись телефонных переговоров (ПТП) Аксенова Е.В. по номеру телефона *; оптический CD-R диск, имеющий вокруг посадочного кольца № 6095 114 В Е 9968, предоставленный ГУЭБиПК МВД России по сопроводительному письму (вх. № 40740 от 12 июля 2017 г.), содержащий запись телефонных переговоров (ПТП) Сидоренко И.А. по номеру телефона *2; оптический DVD-R диск, имеющий вокруг посадочного кольца № MAPA09SJ22183889, предоставленный ГУЭБиПК МВД России по сопроводительному письму (вх. № 1456 от 12 января 2018 г.), содержащий запись телефонных переговоров (ПТП) Нугаевой Н.Б. по номеру телефона 8-*, находящиеся на хранении в материалах выделенного уголовного дела, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.ст. 317, 317-8 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.А. Хомякова

Приговор суда по ч 4 ст 160 УК РФ - судебная практика в Москве по части 4 статьи 160 УК РФ, наказание - реальный срок.