Приговор суда по статье 172 ч. 2 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность" - Судебная практика в Москве: наказание - условный срок

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва ... 2021 года

Лефортовский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Рябцева С.А., при секретаре судебного заседания Рыжиковой Д.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы Бурчак К.А.,

подсудимой Литовченко Ю.Н., её защитника – адвоката ..., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Литовченко Ю. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Литовченко Ю.Н. виновна в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №1), действуя совместно с неустановленными лицами, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года, и не позднее 11 августа 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение, в которую в последующем в различные периоды, в неустановленное время, в период с 11 августа 2014 года по 28 февраля 2018 года также вошли установленное лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №2), установленное лицо №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №3), установленное лицо №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого постановлен обвинительный приговор (далее по тексту – установленное лицо №4), установленное лицо №5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №5), установленное лицо №6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №6), установленное лицо №7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №7), установленное лицо №8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №8), установленное лицо №9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо №9), она (Литовченко Ю.Н.), а также иные неустановленные лица.

Заведомо зная, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст.5,12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридические лица, зарегистрированные в качестве кредитной организации и имеющие специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, участники организованной группы намеренно, из корыстных побуждений отказались от осуществления данных операций от имени кредитных организаций, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы установленное лицо №1, а также неустановленные следствием лица, действуя совместно, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года, и не позднее 11 августа 2014 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах землячества, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы, в которую в период с 11 августа 2014 года по 28 февраля 2018 года, в неустановленное время, также вошли она (Литовченко Ю.Н.), установленные лица № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также иные неустановленные лица.

Участники организованной группы с участием неустановленных лиц планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и не намеревались осуществлять.

Также установленное лицо №1 и иные неустановленные лица, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги (банковские операции) по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, (в том числе обналичиванию денежных средств - перевод безналичных денежных средств в наличные), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. При этом, клиенты соучастников организованной группы, нуждавшиеся в осуществлении денежных переводов, инкассации и кассовом обслуживании, в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года перечисляли денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за покупку товаров или за оказанные услуги, на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытых в различных кредитно-финансовых учреждениях, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

С целью реализации преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложили вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №4, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №4, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложили вступить в преступную группу в качестве участника установленное лицо №2, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №2, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложили вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №3, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №3, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, установленное лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №5, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №5, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, установленное лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №6, которое заведомо зналр, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №6, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, установленное лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №7, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №7, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, точное время следствием не установлено, установленное лицо №3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №8, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №8, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года, установленное лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника установленное лицо №9, которое заведомо знало, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное лицо №9, имея корыстную заинтересованность, дало свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, установленное лицо №3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участника Литовченко Ю.Н., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Она (Литовченко Ю.Н.), имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, установленное лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложило вступить в организованную группу в качестве участников неустановленным лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Таким образом, установленные лица № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, она (Литовченко Ю.Н.) и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Формирование организованной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники, а именно: установленное лицо №1 и иные неустановленные соучастники вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; установленное лицо №2 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; установленное лицо №3 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; установленное лицо №4 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; установленное лицо №5 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года; установленное лицо №6 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года; установленное лицо №7 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года; установленное лицо №8 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года; установленное лицо №9 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года; она (Литовченко Ю.Н.) в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, после формирования состава организованной группы вошедшие в нее установленные лица № № 1, 2, 3, 4 и иные неустановленные соучастники; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, установленные лица № № 5 и 6; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, установленное лицо №7; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, установленное лицо №8; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года, установленное лицо №9 и в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года, но не позднее 28 февраля 2018 года, она (Литовченко Ю.Н.), объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

Созданная установленным лицом №1 и неустановленными следствием соучастниками, организованная группа, действующая в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, более точные время и даты следствием не установлены, в состав которой вошли в период с 01 января 2014 года, но не позднее 11 августа 2014 года установленные лица № № 1, 2, 3, 4, и иные неустановленные соучастники; в период с 01 января 2015 года, но не позднее 30 июня 2015 года, точное время не установлено, установленные лица № 5 и 6; в период с 01 января 2015 года, но не позднее 31 июля 2015 года точное время не установлено, установленное лицо №7; в период с 01 января 2016 года, но не позднее 30 ноября 2016 года точное время не установлено, установленное лицо №8; в период с 01 января 2017 года, но не позднее 30 ноября 2017 года, точное время не установлено, установленное лицо №9 и в период с 01 января 2018 года, но не позднее 28 февраля 2018 года точное время не установлено, она (Литовченко Ю.Н.), отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Установленное лицо №1, как организатор, а также установленные лица № № 2, 3, 4 и иные неустановленные соучастники (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), установленные лица № 5 и 6 (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года), установленное лицо №7 (вошло в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года), установленное лицо №8 (вошло в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года), установленное лицо №9 (вошло в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года) и она (Литовченко Ю.Н.) (вошла в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, точное время не установлено), в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Установленные лица № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, она (Литовченко Ю.Н.) и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания руководителя организованной группы – установленного лица №1.

Установленное лицо №1, являясь руководителем организованной группы, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Установленное лицо №1, являясь руководителем и исполнителем в организованной группе, привлекало соучастников и формировало организованную группу; разрабатывало план преступной деятельности; распределяло по указанию неустановленных организаторов преступные обязанности между участниками организованной группы и контролировало их действия; привлекало клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общалось с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и удержанной комиссии; распределяло клиентов между участниками организованной группы; сообщало клиентам процент взимаемой комиссии за совершение незаконных банковских операций; обеспечивало взаимодействие и координацию между соучастниками; изготавливало не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло клиентам полученные посредством электронной программы от неустановленных соучастников реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; приискивало организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение выступали граждане, либо за денежное вознаграждение неосведомленные о преступных намерениях сотрудники, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; распределяло денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировало и осуществляло перевозку (инкассацию), хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных неустановленными соучастниками; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №4, являясь соисполнителем, привлекало клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставляло клиентам, полученные от установленных лиц № №3, 8, Литовченко Ю.Н. не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло клиентам полученные посредством электронной программы от установленных лиц № 1, 7, 9 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществляло выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от установленных лиц № 1, 7, 9; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №2, являясь соисполнителем, привлекало клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставляло клиентам, полученные от установленных лиц № №3, 8, Литовченко Ю.Н. не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло клиентам полученные посредством электронной программы от установленных лиц № 1, 7, 9 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществляло выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от установленных лиц № №1, 7, 9; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №3, являясь соисполнителем, руководило и контролировало выполнение работ подчиненными ей бухгалтерами установленным лицом № 8 и Литовченко Ю.Н.; изготавливало не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); вело «1С бухгалтерию» подконтрольных организаций, расчетные счета которых использовались в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств; посредством телекоммуникационных сетей отправляло в Инспекции ФНС России по г. Москве налоговую отчетность подконтрольных фиктивных организаций, используемых в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №5, являясь соисполнителем, привлекало клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставляло клиентам, полученные от установленных лиц № № 3, 8, неё (Литовченко Ю.Н.) не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло клиентам полученные посредством электронной программы от установленных лиц № №1, 7, 9 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществляло выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от установленных лиц № №1, 7, 9; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №6, являясь соисполнителем, привлекало клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставляло клиентам, полученные от установленных лиц № №3, 8, неё (Литовченко Ю.Н.) не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло клиентам полученные посредством электронной программы от установленных лиц № №1, 7, 9 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществляло выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от установленных лиц № №1, 7, 9; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №7, являясь соисполнителем, распределяло по указанию установленного лица №1 преступные обязанности между участниками организованной группы, в том числе установленного лица №9 и неустановленными лицами и контролировало их действия; предоставляло соучастникам организованной групп, в том числе установленным лицам №№2, 4, 5, 6 полученные посредством электронной программы от неустановленных соучастников реквизиты подконтрольных юридических лиц; по указанию установленного лица №1 осуществляло выдачу наличных денежных средств установленным лицам № № 2, 4, 5, 6 для их последующей передачи клиентам незаконной банковской деятельности; по указанию установленного лица №1 распоряжалось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных фиктивных организаций; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности; давало указания установленному лицу №9 об изготовлении специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), с целью их направления в Банки по системе «Банк-Клиент»; передавало выписки по расчетным счетам подконтрольных организаций соучастникам организованной группы установленному лицу №8 и Литовченко Ю.Н., с целью изготовления последними не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы);

Установленное лицо №8, являясь соисполнителем, изготавливало на основании полученных от установленных лиц № №7, 9 банковских выписок и электронных счетов-фактур, полученных ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе установленных лиц № № 2, 4, 5, 6 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо №9, являясь соисполнителем, предоставляло установленному лицу №8 и Литовченко Ю.Н. банковские выписки и электронные счета-фактуры, полученные ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе установленных лиц № № 2, 4, 5, 6, с целью изготовления не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляло участникам организованной группы, а именно: установленным лицам № № 2, 4, 5, 6 для передачи клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц; проводило сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, в электронном виде от имени подконтрольных организаций по указанию установленных лиц № №1, 7 изготавливало специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), и направляло их в Банки по системе «Банк-Клиент»; проводило сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.

Она (Литовченко Ю.Н.), являясь соисполнителем, изготавливала на основании полученных от установленных лиц № №7, 9 банковских выписок и электронных счетов-фактур, полученных ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе установленных лиц № № 2, 4, 5, 6 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники являясь соисполнителями, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); привлекали клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; непосредственно общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц; проводили сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в Банки по системе «Банк-Клиент»; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам в офисных помещения по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Организованная группа, созданная установленным лицом №1 совместно с неустановленными лицами, характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, участники входившие в нее знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой неустановленным лицом, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, не осуществляющих никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, создавая видимость ее реального ведения, которая выражалась в зачислении на счета организаций денежных средств с назначением платежа, в том числе: «оплата за оборудование», «оплата по договору», «оплата по договору поставки», «оплата за приводное оборудование», «оплата по договору за магниты», «оплата за газовые баллоны», «оплата за электрокомпоненты», «оплата за электрооборудование»;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц и электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты;

- телефонные переговоры и электронную почтовую переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы.

Устойчивая группа, созданная и руководимая установленным лицом №1 и неустановленными лицами, существовала в неустановленный период времени, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, более точные время и даты следствием не установлены. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной преступной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Таким образом, преступная деятельность организованной группы под руководством установленного лица №1 и неустановленных следствием лиц, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана установленное лицо №1, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное время, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приискали организации, а именно: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), фактически не осуществляющие никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами обществ не распоряжались.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся путем заранее достигнутой установленным лицом №1 с иными неустановленными соучастниками преступной договоренности, и составлял не менее 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% за обналичивание денежных средств в зависимости от клиента, а также от того, кем именно из соучастников организованной группы он был привлечен. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности соучастники арендовали в неустановленный период, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, офисные помещения по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику, персональные компьютеры и сейфовые шкафы, которые разместили в офисных помещениях по вышеуказанным адресам, с целью обеспечения места хранения обналиченных денежных средств таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, организованная группа стала функционировать в качестве нелегального Банка.

Таким образом, незаконная банковская деятельность её (Литовченко Ю.Н.), установленных лиц № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и неустановленных следствием соучастников осуществлялась в неустановленный период, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Далее, в неустановленный период времени, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, клиентам незаконной банковской деятельности, а именно: представителям ООО «Абтроникс» (ИНН 6671267564), ООО «База ЭК» (ИНН 7701935492), ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» (ИНН 5050129584), ООО «ЭлектроАльянс» (ИНН 7723449048), ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961), ООО «Техпривод» (ИНН 7708294671), ООО «Мехпривод-ТК» (ИНН 9717030728), ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), ИП Табаков Е.Г. (ИНН 402701747807), ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), ООО «Азия Синема-Сибирь» (ИНН 3801103645), ООО «Азия Синема» (ИНН 7708679544), ООО «Азия Синема-М» (ИНН 7725276249), ООО «Анако» (ИНН 9715010500), желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы, а именно: установленными лицами № № 1, 4, 2, 5, 6 и неустановленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, личных встречах, либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), используемых в схеме незаконной банковской деятельности, на расчетные счета которых под предлогом оплат услуг, товаров, выполненных работ, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщался установленный тариф комиссии, а именно: 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% (в зависимости от клиента, а также от того, кем именно из соучастников организованной группы он был привлечен), за проведение операции по обналичиванию денежных средств, то есть по переводу безналичных денежных средств, перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности, в наличные денежные средства.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года (точное время не установлено) с установленными лицами № № 1, 4, 2 (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), установленными лицами №5, 6 (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года) и иными неустановленными следствием соучастниками (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевых счетов, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в КБ «Москоммерцбанк» (АО), АО «СМП Банк», ПАО «МИнБанк», АО «Альфа-Банк», Дополнительном офисе «Вернадский» в г. Москве филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО) расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, не осуществляющих покупку и продажу товаров, не оказывающих каких-либо услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «Белив» (ИНН 7718286292, КПП 772101001, ОГРН 5157746098164, юридический адрес: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, пом. XIII, комн. 41 – с 26.11.2015 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, этаж 6, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), р/с № 40702810100110046741, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, р/с № 40702810000000004152, открытый в АО «СМП Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, р/с № 40702810000120002939, открытый в ПАО «Московский Индустриальный Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5;

- ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857, КПП 772201001, ОГРН 1157746214504, юридический адрес: г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 5 – с 17 марта 2015 года и г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2 – с 04 февраля 2016 года), р/с № 40702810402080001156, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;

- ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442, КПП 772101001, ОГРН 1177746425779, юридический адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3, комн. 41Б – с 26 апреля 2017 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, этаж 1, пом. 1, комн. 23 – с 27 декабря 2017 года), р/с № 40702810700110046840, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, р/с № 40702810500000003967, открытый в АО «СМП Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11;

- ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218, КПП 771601001, ОГРН 1177746391426, юридический адрес: г. Москва, Олонецкий проезд, д. 4, корп. 2, этаж 5, пом. XII, комн. 11/2 – с 17 апреля 2017 года и г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, корп. 1, этаж 3, комп. N318 – с 03 сентября 2018 года), р/с № 40702810400110046616, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1;

- ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404, КПП 772401001, ОГРН 1167746366413, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5, этаж 1, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), р/с № 40702810302830001082, открытый в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, р/с № 40702810000000163332, открытый в ДО «Вернадский» в г. Москве филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, р/с № 40702810200040046083, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1;

- ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544, КПП 771801001, ОГРН 1177746537286, юридический адрес: г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4А, пом. III, оф. 2ж – с 31 мая 2017 года), р/с № 40702810900110046637, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, соучастники организованной группы, а именно: установленные лица № № 2, 4, 5, 6, 8, 9, она (Литовченко Ю.Н.), а также иные неустановленные следствием лица, находясь в арендуемых под офис помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1, проводили сверку движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств и при их поступлении со счетов клиентов незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания) сообщали организатору преступной группы, а именно: установленному лицу №1.

Далее в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, точное время не установлено, неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной группы Б.С.В., а также неустановленные лица, действуя по указанию установленного лица №1 следовали на территорию Торгово-Ярморочного комплекса «Москва», расположенного по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 6, где при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленного следствием лица заблаговременно получали заранее подготовленные наличные денежные средства, которые при неустановленных следствием обстоятельствах в последующем выдавались клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций в неустановленных следствиях местах на территории г. Москвы.

В свою очередь установленное лицо №1, в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, получив от своих соучастников установленных лиц № № 7, 9 сведения о поступлении по безналичному расчету от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания денежных средств на счета подконтрольных организаций, таких как: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенной ему преступной роли, давало указания Б.С.В., не осведомленному о преступном умысле соучастников организованной группы, а также неустановленным лица, следовать на территорию Торгово-Ярморочного комплекса «Москва», расположенного по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 6, где при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленного лица последние получали наличные денежные средства, заблаговременно приготовленные для соучастников организованной группы, которые в последующем установленное лицо №1 либо лично, либо через соучастников организованной группы, а именно: установленных лиц № № 2, 4, 5, 6, а также неустановленных лиц выдавались клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах, в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Установленное лицо №2 в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенной ему преступной роли, получало от установленного лица №1 либо установленного лица №7 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавало клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Установленное лицо №4 в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенной преступной роли, получало от установленного лица №1 либо установленного лица №7 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавало клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Установленное лицо №5 в период времени с 30 июня 2015 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенной преступной роли, получало от установленного лица №1 либо установленного лица №7 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавало клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Установленное лицо №6 в период времени с 30 июня 2015 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенной преступной роли, получало от установленного лица №1 либо установленного лица №7 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавала клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

Неустановленные лица в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Белив» (ИНН 7718286292), ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857), ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218), ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404) и ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544), согласно отведенным им преступным ролям, получали от установленного лица №1 либо установленного лица №7 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавала клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1.

После этого, также в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года установленное лицо №9 и иные неустановленные соучастники организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами вышеуказанных организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы и номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями, об основаниях перечисления денежных средств, которые направляли для исполнения по системе «Банк-Клиент» в вышеуказанные кредитные учреждения, а именно: КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, АО «СМП Банк», расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, ПАО «Московский Индустриальный Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, Дополнительный офис «Вернадский» в г. Москве филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, с целью последующего их обналичивания и распределения согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, а также заблаговременной подготовки оставшейся части денежных средств для будущих клиентов незаконной банковской деятельности.

Таким образом, за проведение незаконных банковских операций, а именно в открытие и ведение банковских счетов для физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, установленное лицо №1 по заранее достигнутой договоренности с участниками организованной группы, а именно: с ею (Литовченко Ю.Н.), установленными лицами № № 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и иными неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% от сумм денежных средств, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств.

Так, согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового определялась следующим образом, а именно: 7,5% от сумм денежных средств поступивших от ООО «АБТРОНИКС» (ИНН 6671267564) и ООО «База ЭК» (ИНН 7701935492); 8% от сумм денежных средств, поступивших от ООО «ЭлектроАльянс» (ИНН 7723449048), ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» (ИНН 5050129584), ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961), ООО «Техпривод» (ИНН 7708294671), ООО «Мехпривод-ТК» (ИНН 9717030728); 10% от сумм денежных средств, поступивших от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200) и ИП Т.Е.Г. (ИНН 402701747807); 12% от сумм денежных средств, поступивших от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), ООО «Азия Синема-Сибирь» (ИНН 3801103645), ООО «Азия Синема» (ИНН 7708679544) и ООО «Азия Синема-М» (ИНН 7725276249); 13% от сумм денежных средств, поступивших от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500) и согласно заключения экспертов № 12/3-259 по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе в общей сложности составляет 57023292 (пятьдесят семь миллионов двадцать три тысячи двести девяносто два) рублей 69 копеек, из которых:

- на р/с ООО «Белив» (ИНН 7718286292, КПП 772101001, ОГРН 5157746098164, юридический адрес: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, этаж 6, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № 40702810100110046741, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, за период с 14 марта 2018 года по 10 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 30747460 руб. 80 коп., из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961), 10% от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), 12% от ООО «Азия Синема» (ИНН 7708679544) и ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), а также 13% от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500), в общей сложности составила 3603353 (три миллиона шестьсот три тысячи триста пятьдесят три) рублей 63 копейки;

- на р/с ООО «Белив» (ИНН 7718286292, КПП 772101001, ОГРН 5157746098164, юридический адрес: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, этаж 6, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № 40702810000000004152, открытый в АО «СМП Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, за период с 30 октября 2017 года по 23 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 14002098 руб. 50 коп., из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961), 10% от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), 12% от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021) и 13% от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500), в общей сложности составила 1550289 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят девять тысяч) рублей 87 копеек;

- на р/с ООО «Белив» (ИНН 7718286292, КПП 772101001, ОГРН 5157746098164, юридический адрес: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, этаж 6, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № 40702810000120002939, открытый в ПАО «Московский Индустриальный Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, за период с 22 февраля 2018 года по 22 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 1470312 рублей 74 копеек, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200) и 13% от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500), в общей сложности составила 186024 (сто восемьдесят шесть тысяч двадцать четыре) рублей 46 копеек;

- на р/с ООО «ВелКомПлюс» (ИНН 7722319857, КПП 772201001, ОГРН 1157746214504, юридический адрес: г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 5 – с 17 марта 2015 года и г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2 – с 04 февраля 2016 года), № 40702810402080001156, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, за период с 11 августа 2014 года по 10 августа 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 134369594 руб. 63 коп., из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7,5% от ООО «АБТРОНИКС» (ИНН 6671267564), 8% от ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» (ИНН 5050129584) и ООО «ЭлектроАльянс» (ИНН 7723449048), а также 12% от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), в общей сложности составила 10500596 (десять миллионов пятьсот тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 83 копейки;

- на р/с ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442, КПП 772101001, ОГРН 1177746425779, юридический адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3, комн. 41Б – с 26 апреля 2017 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, этаж 1, пом. 1, комн. 23 – с 27 декабря 2017 года), № 40702810700110046840, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, за период с 30 мая 2018 года по 24 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 3393402 руб. 98 коп., из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 12% от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021) и 13% от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500), в общей сложности составила 584260 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 58 копеек;

- на р/с ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442, КПП 772101001, ОГРН 1177746425779, юридический адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3, комн. 41Б – с 26 апреля 2017 года и г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14, этаж 1, пом. 1, комн. 23 – с 27 декабря 2017 года), № 40702810500000003967, открытый в АО «СМП Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, за период с 31 мая 2017 года по 23 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 100279629 руб. 72 коп., из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961) и ООО «Мехпривод-ТК» (ИНН 9717030728), 12% от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021) и 13% от ООО «АНАКО» (ИНН 9715010500), в общей сложности составила 9897910 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот десять) рублей 49 копеек;

- на р/с ООО «Проф-Комплект» (ИНН 7716855218, КПП 771601001, ОГРН 1177746391426, юридический адрес: г. Москва, Олонецкий проезд, д. 4, корп. 2, этаж 5, пом. XII, комн. 11/2 – с 17 апреля 2017 года и г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, корп. 1, этаж 3, комп. N318 – с 03 сентября 2018 года), р/с № 40702810400110046616, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, за период с 27 октября 2017 года по 11 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 8479243 рублей, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «Техпривод» (ИНН 7708294671) и ООО «Компания Техпривод» (ИНН 7705559961), в общей сложности составила 678339 (шестьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 44 копейки;

- на р/с ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404, КПП 772401001, ОГРН 1167746366413, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5, этаж 1, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810302830001082, открытый в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, за период с 11 августа 2014 года по 10 августа 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 3446219 рублей 81 копейка, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), в общей сложности составила 334621 (триста тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать один) рублей 98 копеек;

- на р/с ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404, КПП 772401001, ОГРН 1167746366413, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5, этаж 1, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810000000163332, открытый в ДО «Вернадский» в г. Москве филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, за период с 18 июля 2016 года по 06 января 2017 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 1817676 рублей 75 копеек, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от ООО «Сварог» (ИНН 9701004200) и ИП Т.Е.Г. (ИНН 402701747807), а также 12% от ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), в общей сложности составила 314374 (триста четырнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рублей 19 копеек;

- на р/с ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404, КПП 772401001, ОГРН 1167746366413, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5, этаж 1, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810000000163332, открытый в ДО «Вернадский» в г. Москве филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, за период с 06 января 2017 года по 16 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 68117268 рублей 56 копеек, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» (ИНН 5050129584) и ООО «ЭлектроАльянс» (ИНН 7723449048), 10% от ИП Т.Е.Г. (ИНН 402701747807) и ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), а также 12% от ООО «Азия Синема» (ИНН 7708679544) и ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), в общей сложности составила 7375009 (семь миллионов триста семьдесят пять тысяч девять) рублей 29 копеек;

- на р/с ООО «СтанкоТехИмпорт» (ИНН 9729002404, КПП 772401001, ОГРН 1167746366413, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, корп. 5, этаж 1, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810200040046083, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, за период с 24июня 2016 года по 11 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 137767918 рублей 43 копеек, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» (ИНН 5050129584) и ООО «ЭлектроАльянс» (ИНН 7723449048), 10% от ИП Т.Е.Г. (ИНН 402701747807) и ООО «Сварог» (ИНН 9701004200), а также 12% от ООО «Азия Синема-Сибирь» (ИНН 3801103645) и ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021), в общей сложности составила 14444316 (четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи триста шестнадцать) рублей 28 копеек;

- на р/с ООО «НеоТехникс» (ИНН 9718067544, КПП 771801001, ОГРН 1177746537286, юридический адрес: г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4А, пом. III, оф. 2ж – с 31 мая 2017 года), № 40702810900110046637, открытый в КБ «Москоммерцбанк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1, за период с 01 ноября 2017 года по 10 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило 66205383 рублей 11 копеек, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7,5% от ООО «База ЭК» (ИНН 7701935492), а также 12% от ООО «Азия Синема» (ИНН 7708679544), ООО «СоюзИмпорт» (ИНН 7716680021) и ООО «Азия Синема-М» (ИНН 7725276249), в общей сложности составила 7544195 (семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 65 копеек.

В ходе своей преступной деятельности установленные лица № № 1, 2, 3, 4 и иные неустановленные соучастники, вошедшие в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, установленные лица № № 5, 6, вошедшие в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, установленное лицо №7, вошедшее в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, установленное лицо №8, вошедшее в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, установленное лицо №9, вошедшее в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года и она (Литовченко Ю.Н.), вошедшая в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, точное время не установлено, находясь в офисных помещениях по адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр. 4, офис 34, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также г. Москва, Гнездиковский переулок, д. 12, пом. 1, комн. 1 в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляли управление их счетами при помощи систем «Банк-Клиент», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и товары.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в результате чего соучастниками от общей суммы денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности в размере 570096208 (пятьсот семьдесят миллионов девяносто шесть тысяч двести восемь) рублей 53 копейки извлечен преступный доход в размере 57023292 (пятьдесят семь миллионов двадцать три тысячи двести девяносто два) рублей 69 копеек.

Таким образом, она (Литовченко Ю.Н.), под руководством установленного лица №1, с участием установленных лиц № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также иных неустановленных лиц, в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% на общую сумму 57023292 (пятьдесят семь миллионов двадцать три тысячи двести девяносто два) рублей 69 копеек, что является особо крупным размером.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением и.о. первого заместителя прокурора САО г. Москвы об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой Литовченко Ю.Н., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель Бурчак К.А. в судебном заседании подтвердила изложенные в представлении обстоятельства о характере и пределах содействия Литовченко Ю.Н. органу предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, пояснив, что в результате выполнения заключенного 25 сентября 2020 года досудебного соглашения Литовченко Ю.Н. даны показания, полностью изобличающие ее преступную деятельность и преступную деятельность ее соучастников, что послужило основанием для привлечения последних к уголовной ответственности за совершенные преступления. Она, (Литовченко Ю.Н.), активно содействую органам предварительного следствия, способствовала закреплению и получению доказательств, подтверждающих ее причастность и причастность ее соучастников к совершению инкриминируемых преступлений. Полученные в ходе следствия показания согласуются с полученными по делу доказательствами, в связи с чем, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных Литовченко Ю.Н., при выполнении ей обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве не имеется.

Подсудимая Литовченко Ю.Н. подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ей добровольно и при участии защитника, предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением она полностью согласна, вину признает и раскаивается в содеянном, поддержала свое заявленное ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив, что это ходатайство также было заявлено добровольно и после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник-адвокат Лебединцев О.В. поддержал свою подзащитную.

Изучив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд принимает во внимание, что подсудимая Литовченко Ю.Н. и ее защитник обратились в следственный орган с ходатайством о досудебном соглашении о сотрудничестве, которое прокурором было удовлетворено, и 25 сентября 2020 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Литовченко Ю.Н. взяла на себя активно содействовать следствию, а именно: дать исчерпывающие подробные показания о совершенных ею и другими лицами преступлениях, в том числе тяжких, дать подробные показания о роли каждого участника организованной группы, организаторах, подтвердить данные показания при проведении очных ставок, признать вину в совершенных преступлениях, согласиться с предъявленным обвинением в полном объеме, а также содействовать в розыске имущества, добытого в результате преступления.

Как следует из обвинительного заключения и представления прокурора, при производстве расследования (в рамках заключенных досудебных соглашений) по делу показания Литовченко Ю.Н. способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемого ей преступления, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников данных преступлений.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что требования ст. 317.1-317.5 УПК РФ соблюдены, обязательства, предусмотренные заключенным с Литовченко Ю.Н. досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимой выполнены, условия соглашения соблюдены.

Вина подсудимой Литовченко Ю.Н. помимо полного признания подтверждается обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, составленном с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

На основании изложенного, суд считает виновность подсудимой Литовченко Ю.Н. доказанной, в связи с чем квалифицирует ее действия по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания Литовченко Ю.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства содеянного, характер и степень фактического участия Литовченко Ю.Н. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, положительно характеризуется.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у Литовченко Ю.Н. малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование Литовченко Ю.Н. раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.

Литовченко Ю.Н. полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, раскаялась в содеянном, ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, трудоустроена, на её иждивении находятся супруг, ребенок, родители пенсионного возраста, принимая при этом во внимание их состояние здоровья и состояние здоровья самой подсудимой, также суд принимает во внимание, что Литовченко Ю.Н. активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений при заключенном с обвиняемой досудебным соглашением о сотрудничестве, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Иных смягчающих обстоятельств, которые могли бы быть учтены при назначении наказания, в материалах дела не имеется и суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства содеянного, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд назначает Литовченко Ю.Н. наказание в виде лишения свободы, по правилам ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ, принимая во внимание личность подсудимой, обстоятельства содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Литовченко Ю.Н. без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ, при этом не находя оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимой Литовченко Ю.Н., наличие у неё иждивенцев, суд также не находит оснований для назначения ей дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории совершенного Литовченко Ю.Н. преступления на менее тяжкую.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд полагает целесообразным оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ в связи с наличием выделенных в отдельное производство уголовных дел, судебные решения по которым до настоящего времени не постановлены и где вещественные доказательства наряду с иными доказательствами являются положенными в основу обвинения и при наличии ходатайства сторон подлежат представлению для ознакомления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Литовченко Ю. Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Литовченко Ю. Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 02 лет.

Возложить на Литовченко Ю. Н. обязанность в течение испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию с периодичностью, установленной данным органом.

Меру пресечения Литовченко Ю. Н. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требованием ст. 317 УПК РФ в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: С.А. Рябцев

Приговор взят с сайта суда
Приговор суда по статье 172 ч. 2 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность" - Судебная практика в Москве: наказание - условный срок